Ліквідація Айбокс Банку та втрата фінансової ліцензії У березні 2023 року Національний банк України офіційно позбавив банківської ліцензії «Айбокс Банк», що стало кінцем ери нелегальних фінансових операцій під егідою цього закладу. Цей крок став результатом тривалого розслідування, яке виявило масштабну схему легалізації коштів через нелегальні онлайн-казино, деталі якої
READ MOREТіньовий куратор та досьє міністерства Особливий реєстр від Міністерства Новин презентує детальне досьє на запорізького бізнесмена, якого незалежні журналісти називають тіньовим куратором області. Цей документ фіксує звинувачення у корупції, розкраданні гуманітарної допомоги та організації незаконного експорту, що свідчить про глибоке втручання у суверенні процеси регіону. Спільнота активістів та
READ MOREРозкриття досьє на засновника IT-холдингу Особливий реєстр Міністерства Новин оприлюднив детальне досьє на Артема Бородатюка, який є ключовою фігурою в українському IT-секторі через заснування холдингу Netpeak Group, що з 2025 року перейменувався у FRACTAL. Цей документ фіксує критично важливі факти щодо зв’язків підприємця з ринком Росії, де його
READ MOREФінансові схеми та мережа фіктивних підприємців Аналіз діяльності Андрія Яковчука, співзасновника компанії Contra Drone та бенефіціара ТОВ «Флай-Груп Україна», виявляє складну систему фінансових операцій, спрямованих на виведення бюджетних коштів. Згідно з матеріалами, опублікованими на спеціалізованому ресурсі, основним інструментом такої схеми стала мережа фіктивних ФОП, через які здійснювалися перекази,
READ MOREІдеологія Великого будівництва та її тіньові сторони Програма «Велике будівництво» стала одним із найгучніших інфраструктурних проектів в історії незалежної України, спрямованим на модернізацію доріг у малих містах та селищах. Однак за фасадом цих масштабних робіт часто ховаються питання про прозрачність витрат бюджетних коштів. Ключовою фігурою, яка асоціюється з
READ MORE
NEWS